Решением Общего собрания акционеров ОАО «пк «Гермес-Союз» - rita.netnado.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Решением Общего собрания акционеров ОАО «пк «Гермес-Союз» - страница №1/1

«Утверждено»

решением Общего собрания акционеров

ОАО «ПК «Гермес-Союз»

от 20 июня 2008 г. (Протокол №32)

Председатель собрания

________________В.Б.Курнаков



Изменения и дополнения

в Устав Открытого акционерного общества

«Промышленная компания «Гермес-Союз»

Устав зарегистрирован 04.11.2002 г. за государственным регистрационным номером 2027719012000.

Основной государственный регистрационный номер 1027700339369.

1. В главе 10. «Дивиденды Общества» статьи 10.1-10.4. записать в следующей редакции:

«10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

10.3. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.»



2. В главе 12. «Общее собрание акционеров»:

2.1. пункт 10. статьи 12.2. записать в следующей редакции:

«10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;»

2.2. пункт 16. статьи 12.2. записать в следующей редакции:

«16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»

2.3. в статье 12.13. третий абзац изложить в следующей редакции:

«В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым статьи 12.38 настоящей главы, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

2.4. в статье 12.17. второй абзац изложить в следующей редакции:

«В случае, предусмотренном статьей 12.20. настоящей главы, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.»

2.5. статью 12.22. записать в следующей редакции:

«12.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.»

2.6. в статье 12.36. третий абзац изложить в следующей редакции:

«Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи орган выдавший документ) для юридического лица –наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.»



4. В главе 16. статью 16.5. записать в следующей редакции:

«16.5. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном статьей 16.2. настоящей главы.»



3. В главе 18 «Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций»:

3.1. в статье 18.3. второй абзац изложить в следующей редакции:

«Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 18.2 настоящей главы, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.»

3.2. в статье 18.11. первый абзац изложить в следующей редакции:

«Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества»

3.3. статью 18.13. изложить в следующей редакции:



«18.13. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу; в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала.»